המהדורות הדיגיטליות של הארץ - באתר בסמרטפון ובאייפד - חודש ראשון ב-4.90 ₪ בלבד
מצטרפים ומשדרגים לאחת מחבילות התוכן האיכותי של הארץ. עכשיו במבצע! רק 4.90 ₪ לחודש הראשון. נסו עכשיו >>
הרשמה למערכת
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
בחר סיסמה
הקלד סיסמה מחדש
אזור מגורים
 ?נרשמתם בעבר לאתרי קבוצת הארץ התחברו   |   שחזרו סיסמה

המשטרה תחקור בכירים בבנק בחשד שידעו על הלבנות הכספים

גורמים בהנהלת בנק הפועלים ייחקרו בקרוב בחשד שידעו על הלבנות ההון בסניף 535. כך העריכו אתמול בכירים במשטרה. החוקרים מתקשים להאמין שהלבנת ההון בוצעה ב"בועה ריקה" ולכן תיבדק האפשרות שגורם בהנהלת הבנק קידם את הפעילות, או לחלופין, ידע ולא פעל כדי למנוע אותה.

יונס מסר עדות

אתמול זומן למשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (היחבא"ל), מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, אלי יונס. יונס מסר עדות הנוגעת לפעילות הסניף. אתמול נודע כי עוד לפני החלת החוק לאיסור הלבנות הון ב-2002, הוגדר הסניף כ"יעד מודיעיני" בשל החשדות שמולבנים בו כספים.

בכירים במשטרה העריכו אתמול כי חקירתם של איש העסקים ולדימיר גוסינסקי ושגריר ישראל בבריטניה צבי חפץ, ששימש עד לאחרונה כנציגו בישראל, לא תתקיים בקרוב - אלא רק לאחר שיגיעו לישראל. צוות החקירה לא חקר איש מבין אנשי העסקים החשודים בהלבנת כספם באמצעות הסניף. במשטרה נערכים לקראת השלב הבא בחקירת הפרשה - בימים הקרובים יבוצעו באירופה עשרות חיקורי דין לאנשי עסקים שהשתמשו בחשבונות הבנק, על-פי החשד, לשם הלבנת הונם. מרבית חיקורי הדין ייערכו בצרפת. במשטרה חושדים כי סך הלבנות ההון בסניף 535 עומד על כ-250 מיליון דולר.

בית המשפט השלום בפתח תקווה האריך שלשום ב-5 ימים את מעצרם של מוטי כהן - לשעבר מנהל הסניף, יעקב סברדליק - מנהל קשרי הלקוחות בסניף ואלי לדר - ראש דסק חבר המדינות. בית המשפט האריך ב-3 ימים את מעצרם של דליה קייזרמן - ראש שלוחת צרפת בסניף, דוד אבוטבול - מנהל קשרי לקוחות צרפת, אליהו אייזדרופר - מנהל בנקאות הפרטית בסניף, יהודית ברק - עובת חברת הנאמנות של הבנק ואיתמר מליח - אחראי על חוק מניעת הלבנות הון בסניף.

אתמול לפנות בוקר עצרה המשטרה שני חשודים נוספים בפרשה, קרן ללום - ראש דסק צרפת בסניף ולקוח של הבנק שבחשבונו נמצאו עדויות להלבנת הון. גורמים במשטרה העריכו אתמול כי החשוד שימש ככל הנראה כ"איש קש", באמצעותו הזרימו גורמים כסף לחשבונו, לשם הלבנתם. מעצרה של ללום הוארך ב-4 ימים. פרקליטה טען שהמשטרה מייחסת לה אי דיווח על פרשיות, בשעה שאלה דווחו על-ידי מנהל הסניף מוטי כהן, ועל ידי אייזנדרופר.

בחודשים האחרונים אספו ביחבא"ל ראיות שעובדיו הבכירים של הסניף, בהם המנהל והממונה על איתור הלבנת הון, ידעו היטב על מעשי ההלבנה השונים ולא פעלו כדי למנוע אותם.

דיווחים לא נכונים

בדיון בהארכת מעצרה של ללום שהתקיים אתמול בצהריים, הציגה המשטרה לשופטת ליה לב און ראיות לכך שללום היתה מעורבת בהעברות כספים מלקוחות שונים לבנק, לשם הלבנה. ללום חשודה גם במסירת דיווחים לא נכונים על הפעילות הבנקאית בסניף. השופטת לב און קבעה בדיון כי, "הגב' ללום יודעת היטב את משמעות החוק ואת הצורך בדיווח. אך משום מה, על-פי חומר שהוצג לי ומוכר לי, נוהגת לא בהתאם לחוק. אין המדובר בחשדות גרידא, אלא בראיות אובייקטיוויות שנאספו לאורך זמן".

בדיון שלשום בהארכת מעצרו של מיכאל פרידמן - ממונה בחברת הנאמנות של הבנק, התברר כי זה פנה לפני חודשים אחדים לגורמים שונים בחשד לפעילות בנקאית לא תקינה. פרידמן טען שמאז נכנס לתפקיד באפריל שעבר, הוא התריע על כשלים המונעים מחברת הנאמנות לשייך כסף שהועבר אליה, למקורותיו. ביחבא"ל טענו שפרידמן התריע, אך לא עשה מעבר לכך ובעקבות חוסר הטיפול החמיר המצב.

כנגד מנהל הסניף בעבר, מוטי כהן, נאספו ראיות ובהן תמלילי שיחות שלו מהם עולה, לכאורה, כי ידע על פעילות הלבנת ההון שנעשתה בבנק ואף הביע את עמדתו על מעורבותן של הדמויות השונות בעבירות. תמליל נוסף חשף לכאורה כי כהן ידע, בזמן אמת על-פי החשד, על דרך פעולתם של עובדי הבנק בתהליך גלגול הכספים. השופטת לב און קבעה שלשום בעת הארכת מעצרו כי "לא רק שחשוד זה סייע ללקוחות וסייע לעובדים, אלא היה מעורב באופן אישי ובידיעה ברורה במעשי דיווח, תוך כדי העלאת חשד שהכספים שמגיעים לסניף לא הושגו ביושר". פרקליטו טען כי כהן לא פעל לשיבוש הליכים. לדבריו, החשדות לבעיות בחשבונות בסניף צצו לפני חודשים אחדים בביקורות שנערכו אולם כהן לא שיבש דבר.

הממונה מעל בתפקידו

איתמר מליח, הממונה על הנהלים וקיום הצו בתחום איסור הלבנת ההון בסניף, טען שלשום בבית המשפט כי תפקידו אדמניסטרטיווי בלבד, ונועד להנחיל את הוראות החוק לעובדים. במשטרה טענו כי מליח אמור היה להעביר דיווחים לרשות למניעת הלבנת הון, בכל הנוגע לחשדות המתגלים בנוגע להלבנת ההון במסגרת תפקידו ולא עשה כן. החוקרים חושדים שמליח ידע על הלבנות ההון ולא פעל כדי לחשוף אותן.

הממונה על הבנקאות הפרטית בסניף, אליהו אייזדרופר, יעץ - כך על-פי החשד לגורמים בסניף בעניינה של חברה שחשבונה היה בבנק, החשודה בהלבנת ההון. אייזדרופר נחשד כי פעל למציאת פתרונות שונים להסתרת ההלבנה, שאינם במסגרת החוק. פרקליטו קבל על הקושי העומד בפני מרשו להתגונן מול הפרסומים בדבר מימדיה יוצרי הדופן של החקירה, בשעה שהוא נחקר עד-כה על שלוש פרשיות בלבד.

חשוד נוסף שנעצר, עו"ד יהודה פרץ, נחשד כי אישר את רישומן בבנק של שתי חברות החשודות בהלבנת הון. מדובר בחברות שפעילותן הבנקאית התקיימה בישראל למרות שהן אינן פועלות בה. על-פי החשד, שתי החברות פעלו להלבנת כסף במסגרת הסניף. פרץ, שהשיב לשאלות חוקריו, סירב לספק פרטים על הליכי הרישום בשל הערכתו שמדובר בפרטים המצויים במסגרת חיסיון עורך דין-לקוח.



יונס במשרדי היחבא"ל. בימים הקרובים יבוצעו באירופה עשרות חיקורי דין לאנשי עסקים שהשתמשו בחשבונות הבנק




הוספת תגובה
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

 
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים עם תנאי השימוש של אתר הארץ
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים עם תנאי השימוש של אתר הארץ
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת