בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

קרדיט סוויס נקנס על ידי ארה"ב בחצי מיליארד דולר בגלל הפרת החרם על איראן

עובדים בקרדיט סוויס זייפו מסמכים כדי להסתיר עסקות עם בנקים איראניים; העניקו להם גישה למערכת הפיננסית בארה"ב

תגובות

>> קרדיט סוויס, הבנק השני בגודלו בשווייץ, ישלם קנס של חצי מיליארד דולר לממשל הפדרלי בארה"ב, בגין הפרת האיסור על קשרים עסקיים עם איראן.

בהודעה רשמית שפירסם ביום שלישי הודה קרדיט סוויס באשמת הקשרים עם איראן - מה שיאפשר לבנק להימנע מהתביעה נגדו, שאמורה להיות מוגשת בימים הקרובים. עם זאת, כתב הבנק בהודעה כי יהיה עליו לשלם קנס של 536 מיליון דולר לממשלת ארה"ב.

באוקטובר הודיע רוברט מורגנטאו, התובע הכללי של מנהטן, כי משרדו, משרד המשפטים והבנק הפדרלי מנהלים חקירה נגד בנק בינלאומי גדול שקיים עסקות עם איראן - דבר שנאסר על ידי הממשל בוושינגטון. מורגנטאו סירב אז לומר באיזה בנק מדובר.

החוקרים מצאו כי עובדי קרדיט סוויס הפרו את החוק הפדרלי בכך ששינו מסמכים שתיעדו תשלומים דולריים שבהם היתה מעורבת איראן. העובדים הסירו התייחסויות לאיראן ולבנקים שלה מהמסמכים. כתוצאה מכך התאפשר לבנקים איראניים, כמו בנק סדראת ובנק מלי, להשתמש בקרדיט סוויס כדי להעביר מאות מיליוני דולרים באמצעות בנקים בניו יורק ללא הפרעה.

במשך שנים עקבו משרד המשפטים האמריקאי ומשרד התובע הכללי של מנהטן אחר מוסדות פיננסיים החשודים בכך שלא צייתו לסנקציות של ארה"ב, וסיפקו בכך לאיראן ולמדינות אחרות גישה למערכת הפיננסית בארה"ב.

בינואר הסכים בנק לוידס הבריטי, הנמצא בשליטת ממשלת בריטניה, לשלם קנס של 350 מיליון דולר לממשלת ארה"ב לאחר שהואשם בכך שסייע ללקוחותיו להשקיע כספים שהגיעו מאיראן, לוב וסודאן, על אף הסנקציות של ארה"ב על מדינות אלה. לוידס אף הודה בכך שהסתיר מידע על לקוחות אלה כדי שפעולות בחשבונותיהם יוסתרו מבנקים בארה"ב.

ארה"ב החלה להפעיל סנקציות על איראן לאחר משבר בני הערובה בשגרירות בטהרן ב-1979. הסנקציות הורחבו בשנות ה-90, לאחר שנודע כי איראן מממנת ארגוני טרור, ואז נאסרו כמעט כל העסקות הפיננסיות והמסחריות של מוסדות ומשקיעים אמריקאים עם איראן.

ב-2007 שיכנעה ארה"ב את מועצת הביטחון של האו"ם לאכוף סנקציות רחבות יותר נגד איראן בשל פעילות הגרעין שלה. באותה העת הפעיל משרד האוצר, שבראשו עמד אז הנרי פולסון, לחץ על בנקים גדולים לנקוט סנקציות נוספות שנועדו להגביל את המסחר עם איראן.




תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו