בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

הפרקליטות תיסוג מהערעור על הזיכוי בדסק הצרפתי

המדינה עירערה על החלטת בית המשפט המחוזי לזכות מעבירות הלבנת הון שלושה נאשמים, ובהם קרן ללום, לשעבר מנהלת הדסק הצרפתי בסניף הירקון של בנק הפועלים. בחודש שעבר המליץ בית המשפט העליון למדינה לשקול את המשך הערעור

תגובות

>> פרקליטות המדינה הודיעה שלשום לבית המשפט העליון כי היא מתכוונת למשוך את הערעור שהגישה על זיכוי הנאשמים בפרשת הדסק הצרפתי של בנק הפועלים, בכפוף לכך שהסניגורים יסכימו לבטל את הקביעות הנורמטיביות של בית המשפט המחוזי, לפיהן בתקופה הרלוונטית לאישומים, המערכת הבנקאית והרגולטור לא הפנימו את חוק איסור הלבנת ההון.

בדצמבר 2009 זיכה שופט בית המשפט המחוזי חאלד כבוב את קרן ללום, לשעבר מנהלת הדסק הצרפתי בסניף הירקון של בנק הפועלים, את דוד אבוטבול שהיה מנהל קשרי הלקוחות בסניף ואת הלקוחות אלכסנדר גאווי וחברת רנקו אסוסיאטס, מעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

הנאשמים הועמדו לדין בגין טענת המדינה למעשי מרמה במסירת מידע כוזב בנוגע לזהות הנהנים בחשבונות בבנק הפועלים בסניף הירקון, שבהם הופקדו כספים מחו"ל שמקורם לא ידוע, במטרה לגרום לדווח כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון. בהכרעת הדין, קבע השופט כבוב כי "הטמעת החוק לאיסור הלבנת הון בקרב עובדי הבנק היתה אך בחיתוליה, ומן ההדרכות שהועברו לעובדים על ידי הבנק סברו הנאשמים, כמו יתר עובדי הבנק, כי הוראת חוק איסור הלבנת הון בנוגע לדיווח על פעולה בלתי רגילה, רלוונטית אך ורק לכספים שמקורם אינו כשר".

עם זאת, הדגיש השופט שאילו מעשי הנאשמים היו מתבצעים היום: "קרוב לוודאי שהייתי מגיע לתוצאה שונה בתכלית". הוא הדגיש שהיה מוצדק להגיש כתבי אישום נגד הנאשמים: "הואיל ובאופן שבו התנהלו התגלו ליקויים רבים".

המדינה עירערה על הזיכוי באחד האישומים, וטענה כי הוכח שללום, המיוצגת על ידי עוה"ד אלי זהר ואיתן מעוז, מילאה במכוון פרטים כוזבים, ונמנעה במכוון מלציין את שמו של גאווי כנהנה בחשבון, למרות שידעה כי הכספים בחשבון הם שלו.

בדיון בערעור שהתקיים בבית המשפט העליון בחודש שעבר, אליו לא התייצבה המדינה בשל שביתת הפרקליטים, המליצה למדינה שופטת בית המשפט העליון, מרים נאור לשקול אם בכלל להמשיך את הליכי הערעור. "אנו סבורים שהמדינה תשקול אם יש הצדקה להמשיך בניהול ערעור זה בשים לב לכל אלה: הזמן שחלף מאז האירועים נשוא האישום, קביעת בית המשפט המחוזי שלפיה קרוב לוודאי שכיום בית המשפט היה מגיע לתוצאה שונה בתכלית מהתוצאה שאליה הגיע בשים לב לחלוף הזמן ולכך שבשנים שחלפו, התייחסות המערכת הבנקאית והרגולטור הוחמרה והפכה קפדנית עשרות מונים מזו ששררה בעת הרלוונטית, ולכך שמערך הפיקוח אפקטיבי יותר וההבנה של כל העוסקים בתחום מעמיקה יותר".

בעקבות המלצת בית המשפט הודיעה אתמול הפרקליטות, באמצעות המשנה לפרקליט המדינה עו"ד יהודה שפר, כי תמשוך את הערעור במידה שהסניגורים של הנאשמים יסכימו לביטול קביעותיו הנורמטיביות של בית המשפט המחוזי, שלפיהם בתקופה המדוברת לא היתה הפנמה של עבירות איסור הלבנת הון. "בשל האינטרס הציבורי במאבק בהלבנת הון והקשיים שבאכיפתו, רואה המדינה חשיבות רבה בביטול הקביעות הנורמטיביות בפסק הדין, שכן, אין להשלים עם זיכוי המבוסס על טענות בדבר אווירה, העדר הטמעה של חוק חדש, או הסתמכות", ציינו בפרקליטות. "עמדת המדינה היא כי לכך חשיבות רבה, גם לעניין אכיפתו כיום של חוק איסור הלבנת הון, וגם בכל הנוגע לאכיפתם של חוקים כלכליים ופיסקליים אחרים".

גורמים משפטיים הסבירו כי הדבר חשוב לפרקליטות כדי שקביעות אלה לא ישפיעו על ניהול התיק נגד איש העסקים ארקדי גאידמק בעבירות של הלבנת הון, שהוא ספיח נוסף של פרשת הלבנת ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים, ובירורו בבית המשפט החל רק באחרונה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו