בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

אחרי ציון קינן: דני דנקנר ייחקר היום בפרשת ההלוואה האישית

לאחר חקירתם של המנכ"ל ועשרה בכירים נוספים בבנק הפועלים, ייחקר הבוקר דנקנר ביחידה לחקירות הונאה. סעיפי העבירה שבגינם ייחקר כוללים קבלת דבר במרמה והפרת אמונים

תגובות

>> חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) זימנו את דני דנקנר לחקירה שתיערך הבוקר בפרשת ההלוואה האישית. הזימון הגיע לאחר שמנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן, נחקר השבוע באזהרה בחשד שסייע לדנקנר לקבל הלוואה אישית של 14 מיליון שקל ב-2008 מבלי לצרף דו"ח עושר פיננסי כדין, בעת שכיהן כמנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים.

כזכור, דנקנר נחקר ביאח"ה במארס 2010 בחשד לעבירות על טוהר המידות בשתי פרשות אחרות: הלוואה לחברת RP ולשלב השני של רכישת הבנק הטורקי פוזיטיף.

הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים קובעות שורה של כללים בנוגע לעסקות של תאגיד בנקאי עם אנשים הקשורים בתאגיד. בין היתר, קובעות ההוראות כי התאגיד לא יעשה עסקה עם אנשים קשורים בתנאים מועדפים. יתרה מכך, במקרה שנושא משרה כדוגמת דנקנר (יו"ר הדירקטוריון בתקופה הרלוונטית) מקבל הלוואה כאדם פרטי בסכום הגבוה מ-250 אלף שקל, ההלוואה ואישורה חייבים להיות מתועדים על ידי ועדת הביקורת או הוועדה לעסקות עם אנשים קשורים.

הוועדה שמקבלת את בקשת ההלוואה אמורה לקבל דו"ח מצורף, דו"ח עושר, שבו מפורטים נכסיו של מבקש ההלוואה נושא המשרה. על פי החשד, ב-2008-2009, בעת שכיהן קינן כמנהל החטיבה העסקית של הבנק, פנה אליו דנקנר בבקשה לקבל הלוואה אישית של 14 מיליון שקל. קינן, על פי החשד, סייע לדנקנר לקצר את ההליכים ולקבל את ההלוואה ללא צירוף דו"ח עושר כנדרש - וכל זאת בהיותו כפוף לדנקנר.

החשד הוא כי קינן העביר המלצה לוועדת הביקורת בבנק שמאשרת הלוואות לאנשים קשורים, ללא דו"ח עושר כפי שמחייבות הוראות ניהול בנקאי תקין, והמליץ לוועדה לאשר את ההלוואה. יצוין, כי בשבועות האחרונים נחקרו ביאח"ה כעשרה עובדים מהחטיבה העסקית של בנק הפועלים בתקופה הרלוונטית, ומסרו עדות בגין הנהלים והתנהלותם של דנקנר וקינן בתקופה הרלוונטית.

החקירה הגיעה לשיאה עם זימונו של קינן לעדות ביום שני השבוע. קינן, הופתע במהלך עדותו כאשר החוקרים אמרו לו כי משלב זה הוא נהפך לחשוד לכאורה בעבירה של סיוע בקבלת דבר במרמה והפרת אמונים בתאגיד. בתום חקירתו שוחרר קינן בתנאים מגבילים, כמו ערבות עצמית ואיסור יצירת קשר עם מעורבים אחרים בפרשה. עורכי דינו של דנקנר סירבו להגיב לידיעה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו