בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

"ההחלטה אם להגיש כתב אישום נגד דני דנקנר - בשבועות הקרובים"

יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים לשעבר, נחקר אתמול בפעם השנייה בפרשת ההלוואה האישית מציון קינן, שקיבל ללא דו"ח עושר

תגובות

>> יו"ר בנק הפועלים לשעבר דני דנקנר, נחקר אתמול בפעם השנייה בשבוע האחרון. את החקירה ערכו חוקרי יאח"ה להב 433 שחקרו בשבוע שעבר תחת אזהרה את מנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן. קינן נחקר בחשד שסייע לדנקנר לקבל הלוואה אישית של 14 מיליון שקל במהלך 2008 בעת שכיהן כמנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים, ומבלי לצרף "דו"ח עושר פיננסי" כדין.

היום יועבר תיק החקירה בענייניו של דנקנר מהמשטרה למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, לטיפולו של הפרקליט המלווה עו"ד מאור אבן חן. גורמים בפרקליטות מסבירים כי התיק - העוסק בעבירות על טוהר המידות וכולל גם את פרשת ההלוואה מבנק הפועלים ל-RP ורכישת הבנק הטורקי פוזיטיף - לווה על ידי אבן חן על כל שלביו, מה שיקצר את זמן ההכרעה בו. הגורמים אמרו כי ההחלטה אם להגיש כתב אישום נגד דנקנר תתקבל בשבועות הקרובים.

הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים קובעות שורה של כללים ברורים בנוגע לעסקות של התאגיד הבנקאי עם אנשים קשורים בתאגיד. בין היתר, קובעות ההוראות כי תאגיד לא יעשה עסקה עם אנשים קשורים בתנאים מועדפים.

יתרה מכך, נושא משרה דוגמת דנקנר (יו"ר הדירקטוריון בתקופה הרלוונטית) שלוקח הלוואה כאדם פרטי וסכום ההלוואה גבוה מ-250 אלף שקל, חייב להיות מתועד על ידי ועדת הביקורת או הוועדה לעסקות עם אנשים קשורים.

הוועדה שמקבלת את בקשת ההלוואה אמורה לקבל דו"ח מצורף, "דו"ח עושר" ובו מפורטים נכסיו של מבקש ההלוואה נושא המשרה, נזילים ונייחים. על פי החשד ב-2008-2009 בעת שכיהן קינן כמנהל החטיבה העסקית של הבנק, פנה אליו דנקנר בבקשה לקבל הלוואה אישית של כ-14 מיליון שקל.

קינן על פי החשד, סייע לדנקנר לקצר את ההליכים ולקבל את ההלוואה ללא צירוף דו"ח עושר כנדרש וכל זאת בהיותו כפוף לדנקנר. על פי החשד קינן העביר המלצה לוועדת הביקורת בבנק שמאשרת הלוואות לאנשים קשורים, והמליץ לוועדה לאשר את ההלוואה.

בשבועות האחרונים נחקרו ביחידה הארצית לחקירות הונאה כעשרה עובדים מהחטיבה העסקית של בנק הפועלים בתקופה הרלוונטית, ומסרו עדות בגין הנהלים והתנהלותם של דנקנר וקינן בתקופה הרלוונטית.

החקירה הגיעה לשיאה עם זימונו של קינן לעדות בשבוע שעבר.

דנקנר נחקר ביאח"ה לפני כשנה בחשד לעבירות על טוהר המידות בשתי פרשות אחרות, ההלוואה ל-RP ולשלב השני של רכישת הבנק הטורקי פוזיטיף.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו