בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

המחוזי: עבירת הלבנת הון לא תימחק מהאישום נגד גאידמק

תגובות

>> שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, צבי גורפינקל, קיבל חלקית את טענת סניגוריו של ארקדי גאידמק, שלפיה אחד מהסעיפים שבהם מואשם גאידמק - סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון, שעניינו מסירת מידע כוזב במטרה להימנע מדיווח לפי החוק - לא היה בתוקף בתקופה הרלוונטית לכתב האישום.

השופט קבע כי חובת הדיווח נכנסה לתוקף במאי 2002, ולא בפברואר כפי שנטען בכתב האישום. עם זאת, השופט קבע כי אין למחוק את הסעיף מכתב האישום. במהלך ההליך נקבע כי המדינה תצטרך להוכיח שמדובר בעבירה נמשכת ולא חד-פעמית, כלומר שבוצעה גם לאחר מאי 2002 - תאריך כניסת העבירה לתוקף.

השופט הורה לבטל אישום אחד המיוחס לפועלים שירותי נאמנות ולחיים שמיר, מנהל פועלים שירותי נאמנות, שהואשמו באי דיווח על העברה של 350 אלף ליש"ט. לגבי אישום זה קבע השופט כי מדובר בפעולה חד-פעמית. גאידמק אמר אתמול: "אני האדם הראשון בישראל שהואשם על חוק שלא היה קיים".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו