בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

המשטרה עצרה רשת לסחר בחשבוניות מס פיקטיביות

עשרות חשודים נעצרו בחשד כי הציעו הלוואות לבעלי עסקים שהיו בקשיים, הוציאו להם חשבוניות פיקטיביות, ובאמצעותן זכו להחזרי מע"מ בשווי 160 מיליון שקל מהמדינה ? חלק מהחשודים קשורים לארגון הפשיעה של שלום דומרני, הפועל בדרום הארץ

תגובות

>> יותר מ-20 חשודים נעצרו אתמול בבוקר בחשד למעורבות בפרשה של השתלטות אלימה על חברות בקשיים וסחר בחשבוניות מס פיקטיביות בשווי של כמיליארד שקל. לפי החשד, באמצעות חשבוניות אלה, שהונפקו על ידי בתי עסק שעל חלקם השתלטו עבריינים, הם קיבלו מהמדינה במרמה החזרי מס בשווי 160 מיליון שקל. בין העצורים עבריינים הקשורים לארגון הפשיעה של שלום דומרני, הפועל בדרום הארץ.

בדיון אתמול בבית המשפט בהארכת מעצרם של החשודים טען בא כוח המדינה: "זו רק תחילתה של הפרשה. יכול להיות שתהיינה בעתיד פעולות נוספות. יש עוד מעורבים רבים לחקור".

שיטת הפעולה של הרשת, לפי המשטרה, עבדה כך שהחשודים או אנשי קש מטעמם פנו לבעלי עסקים שנקלעו לקשיים והציעו להם הלוואה מחברה שבבעלותם. לדוגמה, אם בעל עסק קיבל הלוואה של מיליון שקל, הוא קיבל מהלווים חשבונית מס פיקטיבית בגובה של 2.5 מיליון שקל, שהוצאה כביכול על רכישת חומרים או סחורה או עבודה שכלל לא סופקו בפועל. החזר המע"מ עבור אותה חשבונית הוא 400 אלף שקל. זהו גם סכום הריבית שבעל העסק התחייב להחזיר לחברה המלווה. כלומר, הריבית היא למעשה על חשבון מע"מ, מכיוון שבעל העסק מתקזז במע"מ בגין החשבונית הפיקטיבית. בנוסף, בעל העסק דרש את ההוצאה בספרי העסק והקטין בכך את ההכנסה החייבת שלה במס הכנסה. בתמורה להלוואות מסרו בעלי העסקים שנקלעו לקשיים המחאות עתידיות הכוללות את סכום הריבית ואת המע"מ.

עוד עולה מממצאי החקירה, לפי המשטרה, כי במקרים שבהם הלווים לא עמדו בתנאי ההלוואה, השתלטו המלווים על העסק ועל חשבון הבנק שלו, הפיצו חשבוניות פיקטיביות על שם העסק ואף משכו כסף מחשבון העסק.

חשבוניות פיקטיביות בכמיליארד שקל

החקירה נפתחה לפני כמה חודשים בעקבות מידע שנצבר במשרד חקירות מע"מ תל אביב וביחידת להב 433 של המשטרה על רשת מסועפת ומאורגנת של מפיצי חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות. במסגרת החקירה הסמויה של הזרוע הכללית של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית ושל רשויות המס, נחשפו שיטות פעולה של פתיחת חברות פיקטיביות, הרשומות על שמות אנשי קש, הפצת חשבוניות פיקטיביות בכמיליארד שקל, שהמע"מ בגינן הוא 160 מיליון שקל, והשתלטות על חברות בקשיים.

החשדות העולים מהחקירה הסמויה הם סחר בחשבוניות מס פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים, הלוואות בשוק האפור ללא דיווח לרשות המסים ועבירות של יצוא ויבוא. החשודים שנעצרו בתום החקירה הסמויה הובאו אתמול בערב להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.

הוארך מעצרם של שני מעורבים מרכזיים

בדיון אתמול הוארך בשישה ימים מעצרם של שני החשודים העיקריים, רוני בראנס ושלמה עזרן, לאחר שהמדינה ביקשה להאריך את מעצרם ב-15 יום.

באשר לבראנס טענה המדינה בדיון כי "הוא אחד הגורמים המרכזיים בכל הנושא של הפצת החשבוניות וקיזוזן. הוא מפעיל אנשים, וגם מפיץ חשבוניות לכל דורש. יש גם עניינים של זיוף חשבוניות מס ששייכות לאנשים אחרים שהפיצו על שמם. כמו כן, ישנן עבירות של החשוד יחד עם חשודים אחרים: סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמכים מזויפים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות".

השופט יובל גזית ציין בהחלטתו להאריך את מעצרו של בראנס כי "קיים חשד סביר הקושר את החשוד למעשים המיוחסים לו. לעניין עילת המעצר - ברי לי כי אין חשש להימלטות מן הדין. עם זאת, שוכנעתי כי קיימות סכנות ובעיקר חשש לשיבוש הליכי חקירה ומשפט. מן הנתונים שהוצגו לפני עולה כי קיימות פעולות חקירה רבות, שחלקן מחייבות את הישארותו של החשוד במעצר".

באשר לעזרן טענה המדינה כי מדובר באחד המעורבים המרכזיים בפרשה. "הוא קיזז חשבוניות מס פיקטיביות, מיוחסות לו עבירות במאות מיליוני שקלים", נטען. גם עזרן נחשד, בין השאר, בעבירות של סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכי משפט.

השופט גזית קבע כי קיים חשד סביר הקושר את החשוד לעבירות המיוחסות לו, וכי מתקיימות עילות מעצר של מסוכנות ושל שיבוש הליכי חקירה. הדיון במעצרם של יתר החשודים לא הסתיים עד למועד סגירת הגיליון.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו