בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

תביעה: ארקדי גאידמק נטל במרמה 365 מיליון דולר מכספי ממשלת אנגולה

לטענת התובעות - שתי חברות מאיי הבתולה הדורשות מאיש העסקים דמי ניהול - הכסף היה מיועד לפירעון חוב של אנגולה לממשלת רוסיה; גאידמק: "הייתי שותף בהסדרת החוב לשביעות רצונם של שני הצדדים"

תגובות

>> איש העסקים ארקדי גאידמק העביר לחשבונות בנק שבבעלותו 365 מיליון דולר מכספי ממשלת אנגולה, שבהם היה אמור לפרוע חוב של אנגולה לבריה"מ לשעבר - כך נטען בתביעה אזרחית שהוגשה ביום חמישי לבית המשפט המחוזי בירושלים והתפרסמה בחדשות ערוץ 10.

התובעות, חברות ניהול הרשומות באיי הבתולה בשמות פרמיום אינווסטמנט מנג'מנט וגלובל אלפא סטאר, טוענות כי ב-2001-2005 ניהלו שתי קרנות offshore שהקים גאידמק "כדי שאף אחד לא יידע שהכספים שייכים לו". לטענתן, גאידמק או הקרנות שבבעלותו לא שילמו להן את שכר הטרחה, דמי הניהול והעמלות המגיעים להן בעבור ניהול הכספים במשך חלק מהתקופה. הן מבקשות לקבוע שהחובות של הקרנות כלפיהן הם חובות אישיים של גאידמק.

בתביעה נטען כי גאידמק רקם ב-95' עסקה להפחתת החוב של אנגולה לבריה"מ לשעבר מ-6.4 מיליארד דולר ל-1.5 מיליארד דולר בלבד. לשם ביצוע ההחזרים נתנה אנגולה 31 שטרי חוב של כ-48 מיליון דולר האחד. גאידמק, לפי הנטען, הקים חברה שרכשה את שטרי החוב מרוסיה בהנחה של 50%. שטרי החוב הושמו בחשבון נאמנות בבנק UBS בז'נווה, והוסכם שישוחררו רק בתמורה לתשלום במזומן.

בתביעה נטען כי גאידמק פדה 15 שטרי חוב בעזרת מימון של משקיעים. כדי לפדות את שאר השטרות פנה גאידמק לנשיא אנגולה וביקש ממנו להעביר 618 מיליון דולר לחשבון בנק בקפריסין. הנשיא העביר את הסכום, ואולם גאידמק פדה שמונה שטרי חוב בלבד ושמר כמחצית מהכסף לעצמו. בגין זאת, נטען, מסרבת אנגולה לחדש את הדרכון הדיפלומטי שהעניקה לגאידמק.

העברות הון בינלאומיות

לפי התביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד שמואל קספר, בין מארס לספטמבר 2001 העביר גאידמק כספים מהחשבון בקפריסין לחשבונות שונים: 90 מיליון דולר לחשבון על שם קרן גלובל אלפא סטאר בבנק בלוקסמבורג; 5.4 מיליון דולר לחשבונו של בא כוחו דאז, עו"ד אמנון זכרוני, בבנק דיסקונט בתל אביב; 94 מיליון דולר לחשבונה של קרן בשם דוקסא גלובל בלוקסמבורג; וסכום נוסף לחשבון בקפריסין, שמתוכו העביר סכום של 189 מיליון דולר לקרן פרמיום בבנק בלוקסמבורג. מתוך הכספים הללו ניהלו הקרנות התובעות את הכספים שנשלחו לחשבונות על שמן בלוקסמבורג. לפי הנטען בתביעה, הסכום שהעביר גאידמק במרמה לקרנות תפח מכ-365 מיליון דולר ל-1.25 מיליארד דולר בתוך ארבע שנים.

עוד נטען בתביעה כי בתחילת פברואר 2004 נשלחו הוראות לבנקים הזרים, באמצעות שני נציגים של גאידמק, לפדות את נכסיהן של קרן גלובל וקרן דוקסא ולהעבירם לחברת הנאמנות של בנק הפועלים, המעניקה - לפי הנטען בתביעה - שירותים לאנשים הרוצים להחזיק בנכסים בעילום שם ולכן מפקידים את הבעלות בהם בידי החברה. באותו היום פנתה חברת הנאמנות במכתב אל הבנק בלוקסמבורג בבקשה לפדות את כל נכסי קרן גלובל ולהעביר אליה את הכספים.

לפי התביעה, חברת הנאמנות אף הודיעה לבנק בלוקסמבורג, במענה לשאלתו, כי בעלי המניות של הקרנות הם 27 חברות וכי היא מחזיקה במניות בנאמנות בעבור נהנים של החברות, שהשקיעו בחברת גלובל - זאת, נטען, אף שידעה כי הבעלים של 27 החברות ושל הכספים בקרנות הוא גאידמק. "במעשיה אלה", נטען, "עשתה החברה יד אחת עם גאידמק, לבקשתו, באשר היה מהלקוחות הגדולים ביותר של בנק הפועלים באותם הזמנים, כדי לעזור לו להעלים את כספיו".

עוד נטען בתביעה כי בנובמבר 2004, במסגרת החקירה שניהלה המשטרה נגד גאידמק, שלחה מדינת ישראל בקשות לצווי תפיסת כספים בבנק IBL בלוקסמבורג. בבקשות נכתב כי מדו"ח של בנק ישראל עולה שפקידים בחברת הנאמנות של בנק הפועלים סייעו לגאידמק בהברחת כספים לחו"ל ובהסתרת הבעלות שלו על נכסים (ראו מסגרת).

גאידמק מסר בתגובה: "הייתי שותף מרכזי בהסדרת החוב של ממשלת אנגולה ורוסיה לשביעות רצונם של שני הצדדים". לדבריו, מקור הכסף ברווחים שצמחו מהעסקה, והבנק בלוקסמבורג הסכים להפשיר את הכסף כבר לפני שלוש שנים. עוד אמר כי אין זה נכון שממשלת אנגולה מסרבת לחדש את דרכונו. "בסיפור הזה יש בנקאי נוכל שמנסה להטריד אותי שנים ארוכות", ציין. (א 2145/08)



ארקדי גאידמק. "בסיפור הזה יש בנקאי נוכל שמנסה להטריד אותי"



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו