בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

גאידמק יקבל בחזרה 4 מיליון דולר שחולטו על ידי המדינה

תגובות

פרקליטות המדינה תודיע היום, ככל הנראה, על שחרור כספים חלוטים השייכים לאיש העסקים ארקדי גאידמק, בשווי ארבעה מיליון דולר. הכספים, שחולטו לפי החוק למאבק בהלבנת הון, ישוחררו בשל תום המועד שקוצב החוק להחזקת כספים כאלה. בפרקליטות ציינו כי אין קשר בין שחרור הכספים להחלטה הסופית בתיק.

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) מקיימת מזה שנתיים חקירה נגד גאידמק, בחשד שהשתמש בחשבון בנק של מקורבו, נחום גלמור, שנוהל בסניף ירקון בבנק הפועלים, כ"חשבון קש" להעברת כסף בדרך לא כשרה. המדינה עיקלה את הכספים בחשבון.

פרקליטות מחוז ת"א אמורה להחליט בקרוב האם להעמיד את גאידמק לדין פלילי בעבירות של הלבנת הון או של אי-דיווח על הכנסות. ההחלטה מתעכבת בשל השלמות חקירה המבוצעות במסגרת הפרשה, שהתבקשו בעקבות השימוע שנערך לו.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו