בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

מיליארדר ישראלי נעצר בחשד להלבנת הון ומתן שוחד

בנוסף נעצרו לחקירה יועץ אסטרטגי בכיר ושלושה אנשי עסקים. לפי החשד, הם פעלו כדי לייצר ולהציג חוזים על עסקות פיקטיביות - בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה - לצורך העברות כספים והלבנת הון

26תגובות

יחידת להב 433 של המשטרה עיכבה היום (שני) לחקירה באזהרה חמישה אנשי עסקים, בהם מיליארדר ישראלי, בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש הליכי משפט ומתן שוחד. בנוסף חשוד יועץ אסטרטגי מוכר ובכיר לשעבר במערכת הבנקאות, שמשמש כיום בתפקיד בכיר מאוד בחברה ציבורית גדולה. במהלך הפעילות הבוקר בוצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדים המשמשים כמה מהחשודים. לפי החשד, החמישה פעלו יחד באופן שיטתי בכדי לייצר ולהציג חוזים על עסקות...



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו