מיליארדר ישראלי נעצר בחשד להלבנת הון ומתן שוחד

בנוסף נעצרו לחקירה יועץ אסטרטגי בכיר ושלושה אנשי עסקים. לפי החשד, הם פעלו כדי לייצר ולהציג חוזים על עסקות פיקטיביות - בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה - לצורך העברות כספים והלבנת הון

יניב קובוביץ
יניב קובוביץ
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יניב קובוביץ
יניב קובוביץ

יחידת להב 433 של המשטרה עיכבה היום (שני) לחקירה באזהרה חמישה אנשי עסקים, בהם מיליארדר ישראלי, בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש הליכי משפט ומתן שוחד. בנוסף חשוד יועץ אסטרטגי מוכר ובכיר לשעבר במערכת הבנקאות, שמשמש כיום בתפקיד בכיר מאוד בחברה ציבורית גדולה.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ