שר הפנים אריה דרעי נחקר בפעם הרביעית בחשד למרמה ולהלבנת הון

במרכז החקירה חשד כי כספים שנתרמו לעמותת "מפעלות שמחה" הועברו לשימוש בני המשפחה. רעייתו יפה, שעומדת בראשות העמותה, נחקרה גם כן. דרעי: "אין לנו ספק שזה יסתיים בטוב"

גילי כהן
גילי כהן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
רכבו של דרעי בכניסה למשרדי להב 433, הבוקר
גילי כהן
גילי כהן

שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי נחקר היום (שלישי) בפעם הרביעית ביחידת להב 433 במשטרה במשך כשש שעות. דרעי חשוד בהלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב ועבירות מס. רעייתו, יפה דרעי, נחקרה במשך שעתיים. דרעי כתב הבוקר בטוויטר: "יפה ואני בדרך לחקירה, שבה נשיב תשובות לכל השאלות. אין לנו ספק שהכל יהיה טוב ויסתיים בטוב בעז"ה". חקירת דרעי נעשית בשיתוף בין המשטרה, חקירות מס הכנסה תל אביב - רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, ובליווי ופיקוח של היועץ המשפטי לממשלה. 

במוקד החקירה נמצא החשד שכספים שנתרמו לעמותה בראשות רעייתו יפה דרעי הועברו לשימוש פרטי של בני המשפחה — בין היתר לטובת נדל"ן שרכשו בשנים האחרונות. במשטרה מנסים להבין עד כמה היה מעורב דרעי בעמותה ובהחלטות שהתקבלו בה, והאם עזר לאנשי עסקים שתרמו לעמותה לקבל טובות הנאה.

בחודש יוני נחקר דרעי פעמיים תוך שבוע - פעם אחת במשך שבע שעות יחד עם רעייתו ופעם נוספת במשך חמש שעות. בסוף חודש מאי נחקר שר הפנים במשך 11 שעות. במסגרת החקירה נחקרו עד כה 14 חשודים נוספים מלבד בני הזוג, בהם חבר מועצת העיר ירושלים משה ליאון, מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל אריאל משעל, בעל השליטה בערוץ 20 מיכאיל מירילשוילי ובנו יצחק.

מירילשוילי טען בחקירתו כי הוא פילנתרופ שתורם לעמותות רבות בישראל ובחו"ל, ומרגע שהעביר את כספי התרומה הוא לא ידע מה נעשה עמן. חלק מהחשודים צפויים גם הם להגיע להשלמות חקירה השבוע, על אף ששוחררו בשבוע שעבר ללא תנאים מגבילים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ