טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לזמן מוגבל - מינוי לאתר ב-35 ש"ח לחודש  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

13 חברי ארגון פשיעה יואשמו בגניבת מאות מיליונים באמצעות חשבוניות פיקטיביות

לראשונה מאז נחקק החוק למאבק בארגוני פשיעה, יואשמו חברי הארגון של האחים בן דוד בהלבנת הון ובחברות בארגון פשיעה. המדינה תבקש להסגיר את האחים מספרד, שם נעצרו בחודש שעבר

2תגובות

הפרקליטות צפויה להגיש מחר (שני) כתבי אישום נגד 13 חשודים בחברות בארגון פשיעה בגין גניבת מאות מיליוני שקלים מהמדינה בעזרת חשבוניות פיקטיביות. זו הפעם הראשונה שמוגשים כתבי אישום על חברות בארגון פשיעה בגין עבירות כלכליות מאז חקיקת חוק המאבק בארגונים כאלה ב-2003. בראש רשימת החשודים מופיעים האחים יניב, תום והראל בן דוד, שנעצרו בחודש שעבר במדריד. יניב בן דוד ריצה בעבר מאסר בגין עבירות דומות.

החשודים יואשמו שזייפו חשבוניות של עובדי בניין שהובאו לישראל ודיווחו על שעות עבודה חורגות שלא בוצעו בפועל. בכתבי האישום שיוגשו מחר מופיעות עבירות של חברות וניהול ארגון פשיעה, הלבנת הון ושורה של עבירות מס נוספות. במקביל, תגיש פרקליטות המדינה השבוע בקשת הסגרה לממשלת ספרד על מנת להעמיד לדין את האחים בישראל. מנהלת מחלקה בסניף בנק מזרחי טפחות שנעצרה בחשד שסייעה למעשים שוחררה, וצפויה להיות מואשמת בשלב מאוחר יותר, בנפרד מחברי הארגון.

על פי החשד, יניב בן דוד הקים ארגון פשיעה שמטרתו היתה להונות את רשויות המדינה באמצעות ניפוח חשבוניות פיקטיביות שהוציאו דרך חברות קש בגין שעות עבודה של עובדי בניין, וקבלת החזרי מע"מ בתמורה. במסגרת החקירה תפסה המשטרה כ-30 מיליון שקלים בחברות הפיקטיביות ובבתי החשודים.

גורמים במשטרה כינו את המעשים "פיגוע כלכלי ברשויות המדינה" וציינו כי החשודים פעלו בתחכום רב. על פי הערכות החוקרים, היקף החשבוניות הפיקטיביות שהופצו על ידי החברות שהפעיל הארגון עמד על 1.1 מיליארד שקל, כאשר עבירות המע"מ לבדן הניבו לארגון 260 מיליון שקל. החקירה נוהלה במשך למעלה משנה על ידי היחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433. בשלב זה לא זיהו במשטרה מעורבות של חברת בנייה מוכרת במשק בידיעה או במעורבות בפרשה.

חוק המאבק בארגוני פשיעה שנחקק ב-2003 מאפשר למדינה להעמיד לדין עבריינים רק על עצם השתייכותם לארגון עברייני, ולהכפיל את העונש בגין כל עבירה שנעשית במסגרת הארגון. על מנת להגדיר ארגון כארגון פשיעה, יש להוכיח שורה של אינדיקציות שלטענת המשטרה מתקיימות בארגון ובהן היררכיה ברורה, מידור בין חלקיו השונים, שימוש בשמות קוד ופעילות ארגונית עם דפוסי פעולה מתמשכים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
tm_tools.isArticleType(article) : true