מסמכי פנמה: עסקים של עשרות חברות הנתונות לסנקציות נוהלו במקלטי מס

בין הגורמים שנמצאים ברשימה השחורה של ארה"ב והאיחוד האירופי גם חברות איראניות וחברה השייכת לבן דודו של אסד. לפחות חברה אחת קשורה ישירות לתוכנית הגרעין של צפון קוריאה

גרדיאן
"הארץ"
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
גרדיאן
"הארץ"

משרד עורכי דין מוסאק-פונסקה, העומד במרכז הדלפת הענק של "מסמכי פנמה", החושפים כיצד ראשי מדינות, מקורביהם, פושעים וידוענים מנהלים ולעתים מסתירים את פעילותם הפיננסית במקלטי מס ברחבי העולם, ניהל גם את עסקיהן של חברות הנתונות לסנקציות בינלאומיות. לפי בי־בי־סי, מהמסמכים עולה כי מוסאק-פונסקה שיתף פעולה עם לפחות 33 גורמים פרטיים וחברות הנמצאים ברשימה השחורה של ארה"ב והאיחוד האירופי, ובכלל זה חברות מאיראן, צפון קוריאה וזימבבוואה. לפחות חברה אחת קשורה באופן ישיר לתוכנית הגרעין של צפון קוריאה.

תגובות